Fase 1:
Diagnóstico
Gap analysis contra cada obligación aplicable, matriz de obligaciones, roadmap y prioridades. El costo se acredita al 100% contra la implementación.
Cumplimiento PLD para agencias aduanales
Llega al 1 de marzo de 2027 con tu cumplimiento PLD funcionando y documentado
Identificamos qué le falta a tu agencia aduanal para cumplir con las nuevas obligaciones antilavado, medimos el nivel de riesgo de tu cartera y te entregamos una ruta concreta de implementación.
Faltan para el 1 de marzo de 2027--días--hrs--min--seg
Realiza un Diagnóstico PLD
Evita multas de hasta 65,000 UMA y protege tu patente
Acuerdo 115/2026: las fechas ya están publicadas y no dependen de tu agencia
- 30 nov 2026
Entrada en vigor
Comienzan a correr los plazos del Acuerdo 115/2026 para los sujetos obligados.
- 1 mar 2027
Metodología, manual y clasificación
Metodología de evaluación de riesgos, Manual de Políticas Internas de 14 apartados y clasificación de toda la cartera.
- 1 jun 2027
Sistemas automatizados
Mecanismos de monitoreo, alertas y cotejo contra listas de personas bloqueadas.
- 1 ene 2028
Primer ejercicio auditado
Inicia el periodo sujeto a auditoría dictaminada de cumplimiento.
Qué está en juego para tu patente
La revisión de cumplimiento dejó de ser un trámite documental. La autoridad puede verificar la existencia del manual, la clasificación de clientes y la evidencia del monitoreo en cualquier visita, y el resultado de esa revisión pesa directamente sobre la operación de tu patente.
1.17 a 7.6 mdp
Multas equivalentes a 10,000 hasta 65,000 UMA por infracción detectada.
Suspensión de operaciones
El procedimiento sancionador puede detener el despacho mientras se resuelve.
Certificación cada 3 años
Con la reforma aduanera, el historial de cumplimiento pesa en la renovación de la patente.
Nuestro Servicio PLD en tres fases
Cada fase con entregables verificables ante la autoridad.
Fase 1:
Fase 2:
Implementación
Manual de Políticas Internas, metodología de riesgos, clasificación de clientes, KYC y beneficiario controlador, debida diligencia reforzada, monitoreo, capacitación y adecuación tecnológica.
Fase 3:
Compliance continuo
Seguimiento mensual: avisos al SAT, reevaluaciones semestrales, actualización de listas, integración de evidencias y preparación de auditoría.
Protege tu patente y asegura su futuro
Semáforo PLD
Clasificación de riesgo de cartera
Nuestra herramienta propia marca cada cliente de tu cartera en verde, ámbar o rojo y te indica qué nivel de debida diligencia exige conforme a la LFPIORPI. El resultado se documenta con la evidencia que la autoridad puede solicitar en cualquier visita de verificación.
Factores del cliente hipotético
Ejercicio ilustrativo. La evaluación real utiliza la metodología completa de cuatro elementos: cliente, producto o servicio, geografía y canal de operación.
Resultado
Riesgo bajo
Puntaje: 00 / 12
Debida diligencia simplificada, expediente estándar y reevaluación semestral conforme al calendario ordinario.
NuestraFirma
Somos un despacho de abogados especializados en comercio exterior, aduanas y cumplimiento regulatorio. Acompañamos a agentes, apoderados y agencias aduanales en la implementación real de sus obligaciones antilavado, con documentación que resiste una verificación y con seguimiento mes a mes.
1
Más de 25 años de experiencia
Trayectoria en comercio exterior y aduanas acompañando operaciones de alto volumen.
2
Especialistas en el sector aduanal
Trabajamos con agentes, apoderados y agencias aduanales, no con despachos genéricos.
3
Tecnología propia de riesgos
Herramientas desarrolladas en casa para clasificar y monitorear tu cartera de clientes.
Para quién es este servicio
- Agentes aduanales
- Apoderados aduanales
- Agencias aduanales
- Quienes promueven despacho sin agente
La fracción XIV cubre el despacho aduanero de mercancías con riesgo específico:
- Vehículos
- Joyería y metales preciosos
- Obras de arte
- Máquinas de juego
- Equipos para tarjetas de pago
- Materiales de blindaje
Contacta a nuestro equipo legal y obtén una asesoría
Revisamos tu situación actual, el volumen y el perfil de tu cartera, y te indicamos el orden en que conviene atender cada obligación antes de las fechas de corte.
Bradley 5, Anzures, 11590 CDMX
Tel: (55) 91260550 / (55) 52503811